Un ciudadano venezolano residente en Miami fue condenado este martes 3 de noviembre, a 12 años de prisión en Estados Unidos, luego de ser hallado culpable de conspiración para el lavado de dinero. El sentenciado, identificado como Jorge Figueira, de 60 años, lideraba una red que blanqueó miles de millones de dólares pertenecientes a múltiples actores ilícitos, entre ellos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Como parte del fallo judicial, Figueira también aceptó la imposición de una orden de decomiso y pago por 1.000 millones de dólares.
De acuerdo con los documentos judiciales, la red operada por Figueira utilizaba un entramado de cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y empresas fantasma para mover e ingresar ingentes cantidades de dinero ilícito hacia y desde los Estados Unidos.
El mecanismo diseñado para evadir a las autoridades constaba de varios pasos: el dinero en efectivo o en tránsito era convertido inicialmente a activos digitales y transferido a una serie de billeteras cripto. Posteriormente, Figueira enviaba los fondos a proveedores de liquidez para canjear las criptomonedas por dólares estadounidenses, los cuales terminaban depositados en sus cuentas bancarias personales y comerciales antes de ser transferidos a los receptores finales.
Alcance internacional y jurisdicciones de alto riesgo
Las investigaciones revelaron que más de mil millones de dólares circularon a través de la billetera virtual identificada y de diversas cuentas financieras vinculadas al imputado.
La mayoría de los fondos entrantes provenían de plataformas de comercio de criptomonedas, mientras que los desembolsos se redirigían a empresas e individuos tanto en suelo estadounidense como en el extranjero, incluyendo países catalogados como jurisdicciones de alto riesgo, entre ellos Colombia, China, Panamá y México.
El anuncio de la condena fue realizado conjuntamente por Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta para el Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo del FBI en Washington, tras la sentencia emitida por el juez de distrito Rossie D. Alston Jr.
La acusación del caso estuvo a cargo de los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez.
Noticia Al Día / Con información de Departamento de Justicia de Estados Unidos
