Aprueban extradición a EE. UU. de enfermera de Chávez que facilitó extraordinarias operaciones a Gorrín

Aprueban extradición a EE. UU. de enfermera de Chávez que facilitó extraordinarias operaciones a Gorrín

La Audiencia Nacional aprobó la extradición a Estados Unidos de Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional del gobierno de Hugo Chávez acusada de blanqueo y organización criminal.

El gobierno norteamericano reclama a Díaz por haber favorecido a Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le generó al empresario unas ganancias de cientos de millones de dólares.

Los magistrados de la Sección Tercera consideran que todos los requisitos están dados para extraditar a Díaz por los delitos que en Estados Unidos están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios, equivalentes en España a blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal y pertenencia a organización criminal.

De acuerdo el Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, Gorrín, junto a Díaz y su marido Adrián Velásquez Figueroa, así como sus coconspiradores participaron desde 2008 a 2017 en un “estratagema corrupta”. 
 
En total, Gorrín es acusado de pagar coimas para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera. El empresario, junto a otros, ofrecía, prometía, autorizaba y efectuaba pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales consecutivos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén, “a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables”.

Según la documentación de las autoridades americanas, para ocultar los pagos «Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a su esposo en lugar de a ella directamente». 

Entre 2011 y 2013 «el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos».
 
«Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y una marca de diseñador de modas en el distrito sur de Florida y distrito sur de Texas».   
 
En su resolución, la Sala rechazó los argumentos de Díaz para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como que el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería causa para denegar la entrega.
 
Respecto al primero de los argumentos, los jueces concluyeron que no se trata de los mismos hechos, puesto que en España la investigación del juzgado de instrucción 28 de Madrid se centra en la adquisición de una vivienda en el centro de la capital por 1.8 millones de euros con dinero procedente de Suiza, mientras que la reclamación de los EE. UU. se refiere a la constitución de una organización para delinquir y dos presuntos delitos de blanqueo para comprar un yate y una firma de moda.
 
Además, recuerda que hay otros coimputados que se han declarado culpables en la investigación que se sigue en Estados Unidos y que están colaborando con las autoridades, por lo que es procedente el enjuiciamiento conjunto de todos ellos.

 

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NT24