Departamento de Justicia de EE.UU. revela los delitos que le imputa a Álex Saab

Departamento de Justicia de EE.UU. revela los delitos que le imputa a Álex Saab

Foto: Agencias

Un informe del Departamento de Justicia de EE.UU., revelado a través de la embajada estadounidense en Praia, la capital de Cabo Verde, da cuenta de los ocho delitos –siete por blanqueo de dinero y uno por conspiración para acometer blanqueo- por los que Washington prevé enjuiciar al empresario colombiano Álex Saab, una vez se concrete su extradición desde el archipiélago africano.

En primer lugar, reseña que el barranquillero resultó acusado el 25 de julio de 2019 por presunto blanqueo de ingresos procedentes de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), vigente desde 1977, además de un plan de pago de sobornos para obtener ventajas del tipo de cambio controlado por el Gobierno venezolano.

También afirma que Saab, junto a su socio Álvaro Pulido Vargas, conspiró con terceros para blanquear el producto de un plan de soborno ilegal, desde cuentas bancarias situadas en Venezuela a través de cuentas bancarias domiciliadas en Estados Unidos. El documento refiere que las transacciones se llevaron a cabo específicamente en Miami, Florida.

“Como resultado del esquema, Saab transfirió aproximadamente 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos a cuentas que poseía o controlaba en el extranjero”.

Más allá de unos cargos presentados en julio de 2019 por la Fiscalía de Florida, EE.UU. ha recabado pruebas sobre un supuesto fraude orquestado por Saab en los programas de ayuda humanitaria en Venezuela que le ha hecho millonario, aunque ha ocultado sus posesiones mediante supuesto alzamiento de bienes y sociedades fantasma.

 

Álex Saab obtuvo dolares por importaciones que nunca realizó

 

El informe explica, además, que el empresario obtuvo un contrato con el Gobierno venezolano en noviembre 2011, para construir viviendas de bajo costo, con lo cual obtuvo dólares estadounidenses a tasa favorable, mediante documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca ingresaron a Venezuela.

Este documento se filtra, en medio de una solicitud de extradición de Saab hacia EE.UU., luego de que la justicia de Cabo Verde negara al empresario colombiano solicitudes de liberación.

El caso judicial se está tramitando actualmente a nivel de los tribunales de Cabo Verde.  Alex Saab, de 48 años, fue detenido en Sal el 12 de junio, de conformidad con una orden internacional emitida por Interpol a solicitud de las autoridades estadounidenses. Estados Unidos considera al empresario un testaferro de Nicolás Maduro. La defensa -liderada internacionalmente por el ex juez español Baltazar Garzón- y el gobierno venezolano apuestan por la ilegalidad de la detención, ya que Saab viajaría con pasaportes diplomáticos.

 

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F, Reyes

Noticia al Día

Con información de: Expresso das Ilhas (Cabo Verde),

Contrapunto, El Carabobeño, ABC

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