Sobrino de Fidel y Raúl Castro habría lavado dinero con LABIOFAM durante 20 años

Sobrino de Fidel y Raúl Castro habría lavado dinero con LABIOFAM durante 20 años

Sobrino de Fidel y Raúl Castro habría lavado dinero con LABIOFAM durante 20 años

José Antonio Fraga Castro ([email protected])

José Antonio Fraga Castro. Corpulento. Bigote frondoso. Mañas de jabalí con colmillo retorcido y sobrino de Fidel y Raúl Castro Ruz, habría estado lavando dinero y cometiendo otros fraudes financieros durante veinte años, según las investigaciones de Sergio Osmín Fernández Palacios (La Habana, 1971), jurista y experto en los entresijos financieros y empresariales del régimen castrista.

Fernández Palacios empezó a trabajar en 2014, en la Asesoría Jurídica de LABIOFAM -un grupo empresarial cubano con ramificaciones en Bahamas, Brasil Europa, África y Asia- y descubrió el entramado que ahora desmenuza para los lectores de CiberCuba.

En sus investigaciones, el experto cubano no ha podido establecer el monto del dinero presuntamente lavado debido al propio carácter deliberadamente opaco del mecanismo creado por quien fuera Director General del grupo LABIOFAM, durante dos décadas, y que se valió de una sociedad off shore con sede en Bahamas, para generar un flujo de capitales que evadió el control tributario y contable de las autoridades cubanas.

Con el inconveniente añadido que si en las cuentas anuales de LABIOFAM, S.A. es posible conocer su beneficio y su apropiación social, vía cuenta general del Estado; en el caso de la empresa fantasma localizada en Bahamas, no es posible conocer su contabilidad ni determinar el volumen de beneficios, a partir de su facturación anual por la venta de productos comprados a la entidad cubana.

Antes de contarnos su amarga travesía, Fernández Palacios, acudió a todas las instancias posibles dentro y fuera de la isla, obteniendo el silencio por respuesta, salvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Su formación rigurosa, incluido un Doctorado Cum Laude en España, y la certeza que la corrupción daña a Cuba, lo llevaron a denunciar los supuestos fraudes financieros cometidos por Fraga Castro, asociado con el fallecido fugitivo norteamericano Robert Vesco y con el encarcelado magnate rumano Ovidiu Tender.

CiberCuba ha contactado a la Presidencia de la República de Cuba, a la Secretaría del Consejo de Estado, a los tribunales Supremo y de La Habana y a la propia empresa LABIOFAM obteniendo la callada por respuesta.

Según sus pesquisas, la empresa LABIOFAM parece un caso paradigmático en el supuesto Lavado de Dinero que promueve o tolera el gobierno cubano. ¿Que sabe de este asunto?

En el caso de LABIOFAM, S.A. están involucrados individuos con relación familiar directa con Fidel y Raúl Castro Ruz: José Antonio Fraga Castro; sobrino de ambos, y Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel y sobrino de Raúl.

En noviembre de 2014, presenté mi Curriculum Vitae ante una convocatoria de empleo de LABIOFAM, S.A. y el 1 de diciembre de ese año, fui designado para ocupar un puesto de Asesor Jurídico en la Dirección Jurídica de dicha mercantil cubana.

Tras pocas semanas de estar trabajando allí detecté operaciones sospechosas de movimientos de capitales ilícitos y lavado de activos financieros, iniciadas en 2012 por José Antonio Fraga Castro, Director General del GRUPO LABIOFAM y Presidente de la Junta General de Accionistas de LABIOFAM, S.A. y su primo Alejandro Castro Soto del Valle, con el grupo empresarial Tender, S.A., de Rumanía y cuyo presidente, Ovidiu Tender está preso actualmente en una cárcel de su país, tras ser enjuiciado y sentenciado por varios delitos.

Para seguir leyendo la entrevista a Fernández Palacios, haga click aquí: Sobrino de Fidel y Raúl Castro habría lavado dinero con LABIOFAM durante 20 años

Ciber Cuba

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